原大字标题:尤夫的股本:201董事会任务年度公报

浙江友富高科技硬纸板纤维板股份有穷的公司 2016 董事会任务年度公报 董事会坚持公司条例、《证券法》、深圳的股本买卖所的股本上市必须应用的 则》、上海中小企业板股票上市的公司投机运作直截了当地、《公司条例》、《董事 国民大会议事必须应用的及休息公司或企业法度、法规、公司扩大的投机性求婚免费入场券和规则,抬出去同伙无效 大会让步董事会的责任感,负责观察各项任务,助长公司持续康健不变发达。 董事会 2016 年度任务状态及 2017 年度任务计划传闻列举如下: 一、2016 年度任务状态 传闻期内,公司发达的任务首要有以下几方面: (1)经纪业绩 在董事会和经营层随着全部的职员的竭力下,公司已成观察任务。 2016 年 首要经纪计划,公司业绩神速增长。。 2016 年度,公司总资产 5,735,874, 元,去年完全同样的时期增长 ;成功 营业支出 2,460,089, 元,去年完全同样的时期增长 ;归属于股票上市的公司同伙 净赚 168,616, 元,去年完全同样的时期增长 ;根本每股进项 元/股, 去年完全同样的时期增长 。 (2)现实把持人更动 2016 年 4 月 12 日,矿泉城友富用桩区分股份有穷的公司(以下略语友富) 用桩区分”)的同伙(即公司现实把持人)——茅惠新修饰与苏州正悦投入经营有穷的 公司(以下略语苏州新正)签字了的股本让合同书。,认可YUF用桩区分公司将缠住公司的股本 将公司的股本减至 后,毛慧新用桩区分 100%的股权以 1亿元人民币价钱合同书让给苏中正越。2016 年 4 月 22 日,尤夫 用桩区分矿泉城市南浔区工商行政管理经营局,缠住公司的股本 东改苏州正裕,公司现实把持人代替蒋勇修饰。,蒋勇修饰经过友发缠住的股本 旧的用桩区分公司 的的股本。 (3)投入并购 2016 年 4 月 14 日, 节约董事会谈论同意,公司与哈雷科勒修饰签约 的股本让合同书,收买其缠住的尤夫除英国外的欧洲国家股份有穷的公司(以下略语“除英国外的欧洲国家尤夫”) 40%的股权,买卖价钱是 2 10000欧元。收买观察后,除英国外的欧洲国家人尤夫适合该公司在洛杉矶的全资分店。 司。 2016 年 8 月 31 日,节约董事会谈论同意,公司与润威股份有穷的公司签约 《股权让合同书》,收买其缠住的浙江新葡京娱乐勤劳股份有穷的公司(以下略语“尤夫科 技术)25%股权,买卖价钱是人民币 6,875 万元。收买观察后,新葡京娱乐适合公 公司的全资分店。 2016 年 9 月 29 日,公司与江苏智航新能源股份有穷的公司(以下略语 材料原料来源)及其极度的同伙已签字股权收买合同书,收买全部的同伙缠住池恒新能 源 51%的股权,购得价为人民币元。 100,980 万元。这项收买是由该公司的第三名董事举行的。 董事会和公司十九分之一次国民大会 2016 宁愿暂时同伙大会于19年谈论和经过。。2016 年 11 月 3 日,智航新能源已对待同伙更动形式上的措施。自 2016 年 11 月起,赤航新能源将适合合回购。。董事会第三倍的国民大会后,第二十二届 国民大会和公司 2016 2000第二次暂时同伙大会谈论和经过。,公司又一次缠住本身的资产。 20,400 万元及休息同伙以完全同样的提案人繁殖本钱。 2016 年 9 月 29 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。第三届董事会十九分之一次国民大会。。,谈论和经过于年。 上海、深圳准备全资分店的公司或企业成绩,董事会第三倍的国民大会后,第二十二届次国民大会谈论通 过,公司将在上海、深圳全资分店注册本钱增至令吉。 1 亿元。 2016 年 11 月 25 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。第三届董事会第二十二次国民大会。。,谈论和经过 了四处走动的公司准备全资分店矿泉城尤夫高功能硬纸板纤维板股份有穷的公司(以下略语“尤夫高纤”) 互相牵连事项。推动理顺事情眼镜框相干,助长公司持续康健不变发达,节约公司 2016 第三倍的暂时同伙大会谈论和经过,认可将公司转变到根底标明 2016 年 9 月 30 日本勤劳丝(含一串)事情互相牵连资产及标明。 (四)董事会国民大会和同伙大会; 1、传闻期内,董事会改编聚集。 11 次国民大会,汇票的对价 55 项。 2016 年 2 月 5 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。第三届董事会第十三倍的国民大会。,谈论和经过了:《关 四处走动的公司投入扩大互联网制度工业股票的提议、浙江优富高科技硬纸板纤维板的抓药探究 四处走动的公司内侧把持缺陷认识基准的提议。; 2016 年 4 月 14 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。第三届董事会第十四次国民大会。,谈论和经过了: 《2015 年度行政董事任务传闻、《2015 董事会任务年度公报》、《2015 年年如此度公报 及其摘要、《2015 年度决算表、四处走动的公司 2015 年度利润分配表、 四处走动的公司吸引住会计事务所的提议、《2015 年度募集资产的安置和应用 专项传闻》、《2015 年度内侧把持评价传闻、四处走动的公司 2016 四处走动的年度信誉态度的讨论 案》、四处走动的公司拟发达转寄套期保值事情的手势》、论远期外汇买卖的发达 案》、《公司 2016 年最重要的使驻扎传闻本文及全文》、四处走动的收买用桩区分分店Yuff Europ 股份有穷的公司休息同伙 40%股权票据、论公司把正式送入精神病院未凭藉自有资产的收买与融资 产量清单、在国民大会上 2015 年度同伙大国民大会案; 2016 年 7 月 4 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。第三届董事会第十五次国民大会。,谈论和经过了:《关 四处走动的暂时应用把正式送入精神病院弃置不顾募集资产补充者流动资产的手势、论子贡的把持 司浙江新葡京娱乐勤劳股份有穷的公司求婚抵押证明品的手势》; 2016 年 8 月 23 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。第三届董事会第十六次国民大会。,谈论和经过了: 《2016 年半年度公报》摘要及全文、《2016 上半年募集资产安置和应用状态 的专项传闻》; 2016 年 8 月 31 日,公司聚集第三届董事会第十七次国民大会。,谈论和经过了: 《四处走动的收买用桩区分分店浙江新葡京娱乐勤劳股份有穷的公司休息同伙 25%股权票据; 2016 年 9 月 14 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。第三届董事会第十八次国民大会。,谈论和经过了: 四处走动的聘用公司副行政董事的手势; 2016 年 9 月 29 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。第三届董事会十九分之一次国民大会。。,谈论和经过了: 四处走动的选中的翁中华修饰为公司董事的手势、四处走动的郑应斌修饰被选公司董事的成绩 手势》、四处走动的收买江苏智航新能源股份有穷的公司 51%股权票据、论陈燕霞的就事 使忙碌公司副行政董事的手势、四处走动的受雇陆斌修饰为公司财务总监的手势、《四处走动的 四处走动的指明翁中华修饰为公司行政董事的手势、四处走动的公司在上海准备全资分店的手势》 四处走动的公司在深圳准备全资分店的手势》、在国民大会上 2016 1997年宁愿 同伙大国民大会案; 2016 年 10 月 20 日,公司聚集第三届董事会第二十次国民大会。,谈论和经过了: 四处走动的选中的翁中华修饰为公司董事长的手势、《公司 2016 年度第三使驻扎传闻 文及全文、四处走动的公司向中国工商银行的股本股份有穷的公司矿泉城支流敷用药授信的手势》; 2016 年 11 月 16 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。第三届董事会第二十一次国民大会,谈论和经过 了:分店抵押证明; 2016 年 11 月 25 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。第三届董事会第二十二次国民大会。。,谈论和经过 了:四处走动的确定崔浩丹修饰为T公司孤独董事的手势、四处走动的全资分店 四处走动的上海友航新能源科技股份有穷的公司增加股份的手势。、四处走动的全资分店深圳尤夫控 的股本股份有穷的公司增加股份平面图、四处走动的用桩区分分店江苏智航新能源股份有穷的公司 四处走动的繁殖平民的提议、四处走动的投入准备全资分店的手势、论把正式送入精神病院募集资产投入主要部分的变化 工程量清单、论子贡的把持司江苏智航新能源股份有穷的公司求婚抵押证明品的手势》、 四处走动的公司新增借款态度的手势》、论为总公司借款求婚抵押证明品的分店、抵 押的手势》在国民大会上 2016 第二次暂时同伙大国民大会案; 2016 年 12 月 13 日,公司聚集第三届董事会第二十三倍的国民大会。,谈论和经过 了:四处走动的修正案<公司条例>的手势》、四处走动的修正案<浙江尤夫高新硬纸板纤维板的股本有穷的公 司授权经营扩大>的手势》、四处走动的修正案<浙江友富高科技硬纸板纤维板股份有穷的董事会 议事必须应用的>的手势》、四处走动的修正案<浙江友富高科技硬纸板纤维板股份有穷的公司同伙大国民大会事 必须应用的>的手势》、四处走动的选中的宋国耀修饰为公司董事的手势、论左德的确定 麦酒是公司孤独董事的攻读学位者、论高功能硬纸板纤维板对全资分店沪中硬纸板纤维板的限度局限 公司让勤劳丝制的事情互相牵连资产、债权债务、职员的及四处走动的繁殖平民的提议、在国民大会上 2016 第三倍的暂时同伙大国民大会案、四处走动的更动会计事务所的手势。 2、传闻期内,董事会 4 次同伙大会,大会汇票的对价 22 项。 2016 年 5 月 10 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。 2015 年度同伙大会,谈论和经过了:《2015 董事会任务年度公报》、《2015 中西部及东部各州的县议会任务年度公报、《2015 年度公报及其摘要 要》、《2015 年度决算表、四处走动的公司 2015 年度利润分配表、《四处走动的 公司吸引住会计事务所的提议、四处走动的公司应用弃置不顾自有资产购得理财产量的议 案》; 2016 年 10 月 17 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。 2016 1997年宁愿同伙大会,谈论和经过了: 四处走动的选中的公司孤独董事的手势、四处走动的收买江苏智航新能源股份有穷的公司 51% 权利票据; 2016 年 12 月 12 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。 2016 第二次暂时同伙大会,谈论和经过了: 四处走动的确定崔浩丹修饰为T公司孤独董事的手势、四处走动的江苏作为用桩区分分店 智航新能源股份有穷的公司举行四处走动的繁殖平民的提议、论把正式送入精神病院募集资产投入主要部分的变化文章的议 案》、论子贡的把持司江苏智航新能源股份有穷的公司求婚抵押证明品的手势》、四处走动的部下 分店为总公司借款求婚抵押证明品、抵押证明票据; 2016 年 12 月 30 日,公司聚集了一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。一次国民大会。 2016 第三倍的暂时同伙大会,谈论和经过了: 四处走动的修正案<公司条例>的手势》、四处走动的修正案<浙江友富高科技硬纸板纤维板股份有穷的公司授 权经营扩大>的手势》、四处走动的修正案<浙江友富高科技硬纸板纤维板股份有穷的董事国民大会事 必须应用的>的手势》、四处走动的修正案<浙江友富高科技硬纸板纤维板股份有穷的公司同伙大国民大会事必须应用的> 的手势》、四处走动的选中的宋国耀修饰为第三届非孤独董事的手势、《四处走动的 四处走动的选中的左德奇修饰为公司第三届董事会孤独董事的手势、四处走动的全资分店矿泉城 尤夫高功能硬纸板纤维板股份有穷的公司让勤劳丝制的事情互相牵连资产、债权债务、职员的和资产提议 案》、四处走动的更动会计事务所的手势。 (5)教训宣布参加竞选 传闻期内,董事会应观察《公司条例》。、《证券法》、股票上市的公司教训宣布参加竞选经营办法》、 深圳的股本买卖所的股本上市必须应用的则》及深圳的股本买卖所中小企业板股票上市的公司投机 运转有指导意义的事物和休息法度、法规、规章、投机性求婚免费入场券和公司条例,负责负责地举行租 利钱宣布参加竞选工作,迫切的把持教训宣布参加竞选,实在前进公司投机运作程度和明晰度。公司教训 忠诚的宣布参加竞选、精确、详尽的、即时、商品买卖会,确保心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性宣布或推论的遗产 漏,可以成立映出公司的现实状态。 (6)投入者相干董事 公司非常注重投入者相干经营任务,在线演示、自用电话系统、专线传真传输、 东米信箱等迫降倡议提高联络。有理、妥 计划好投入者、辨析师、详细反对如新闻媒体游览公司坐席、座谈、探究等。 接待任务,未公教训的守秘密任务。同时,投入者相干运作良好吗 档案室的扩大和饲料,即时向深圳的股本买卖所传闻互相牵连求婚免费入场券;将就现场国民大会和制度投入 合开票聚集同伙会,为了助长投入者的积极参与;在TIM中翻新公司制度 车站互相牵连教训,为了手巧的投入者、片面获取公司教训。 (7)基准化公司管理 公司坚持LA公司、《证券法》、深圳的股本买卖所的股本上市必须应用的则》等法 法度法规与中国证券监督经营委任状、深圳的股本买卖所及休息接管机构的请求,娶OneSEL的现实状态, 投机公司管理、学问经纪经营,教训公透明度、足足、良好的一起活动投入者相干、 迫切的无效的内侧把持和风险把持董事会系,诚信经纪,透明度经营,公司管理持续改良 安排,抵押品全部的同伙恩泽极大值化。 二、2017 年任务计划 (1)教训宣布参加竞选 2017 年,董事会将持续坚持《公司条例》。、《证券法》、股票上市的公司教训宣布参加竞选 经营办法》、深圳的股本买卖所的股本上市必须应用的则》及深圳的股本买卖所中小企业板上 市公司投机运转有指导意义的事物和休息法度、法规、规章、投机性求婚免费入场券和公司条例,负责 本着良心的执行信利钱宣布参加竞选工作,迫切的把持教训宣布参加竞选,实在前进公司投机运作程度和明晰度。 (2)投入者相干董事 2017 董事会将持续高注重经营,经过投入者电话系统、 投入者信箱、投入者一起活动平台、现场鉴定书、经过网上公报等多种迫降提高和投入 尤其机构投入者的联络与沟通。有理、计划机构投入者、新闻媒体等 公司集中:稳定地集中或指向:访客、座谈、探究等。接待任务,未公教训的守秘密 任务。同时,投入者相干运作良好吗档案室的扩大和饲料;将就现场国民大会 制度迎合开票聚集同伙会,为了助长投入者的积极参与;即时翻新 公司网车站互相牵连教训,为了手巧的投入者、片面获取公司教训,扩大公司的良好本钱 义卖市场抽象。 (3)投机的公司管理 2017 2008年公司将坚持《公司条例》。、《证券法》、深圳的股本买卖所中小企业 《的股本上市必须应用的》等法度法规请求,娶OneSEL的现实状态,运算控制器架构,以真 足足宣布参加竞选教训、良好的一起活动投入者相干、迫切的无效的内侧把持和风险把持董事会 系,诚信经纪,透明度经营,公司管理持续改良安排,投机公司运作,实在保证全 公司同伙与公司恩泽极大值化。 浙江友富高科技硬纸板纤维板股份有穷的董事会 2017 年 3 月 29 日复发搜狐,检查更多

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