公司及其董事公报的可靠性。、精确、极其,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或重要的没遇到。

   &nbsp陕西省国际委托投资额股份有限公司四分之一的届董事会第十七次大会于二OO六年贾纽厄里二十七日以写成文字的关照的方法关照了尽量的董事,大会于2月6日六日(周一)进行。。

大会应由九位董事列席。,六位董事,董事的保证列席,导演曹俊念、赫连明利,秦婷芳,一个人孤独董事,无列席大会,因他,秦婷芳,孤独董事,付托孤独董事,他,掌管侯文中、罗树杰列席了大会。。大会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。,大会由孙志成主席掌管。,深思熟虑并分歧通过了列举如下打手势。:

NBSPI、大约刘成云辞去行政代理商一事;

授权证书:7票,反:0票,弃权:0票。

两个、徐雪峰辞去公司副行政代理商统一职;

授权证书:7票,反:0票,弃权:0票。

NBSP三、大约孙丙金辞去公司副行政代理商统的求婚;

授权证书:7票,反:0票,弃权:0票。

NBSP四、大约扬帆起航辞去公司总董事会计师的成绩;

授权证书:7票,反:0票,弃权:0票。

NBSP五、大约吸引住薛季民为行政代理商的求婚;

授权证书:7票,反:0票,弃权:0票。

NBSP六、构成杜磊为公司常务副行政代理商统的求婚;

授权证书:7票,反:0票,弃权:0票。

NBSP七、广告构成何西平为美国COMPAQ电脑公司副行政代理商统;

授权证书:7票,反:0票,弃权:0票。

NBSP八、构成李玲是公司的总董事会计师。的提议。

授权证书:7票,反:0票,弃权:0票。

新雇用地位较高的使用全体员工的简历。,其资历仍需经陕西接管机关称赞。。

格外地颁布发表。

陕西省国际委托投资额股份有限公司

董东 事 会

两个OO六年次月六日

附加附件:薛季民简历

   &nbsp薛季民,男,汉族,陕西岐山人,生于1961年10月。中共党员。学会学历,退职研究生的;地位较高的董事会计师、地位较高的查账员。简历列举如下:

1984年七月至1989年2月,陕西审计局行政审计机关任务,任科员、副董事科员;

1989年3月至2000年8月,陕西省农林水审计局任务,副行政代理商科员、董事科员,

副行政代理商科员自novelist 小说家NBSP1994;

NBSP2000 8月至2001年5月,陕西省国家的经济状况和商业审计厅副局长、处长;

NBSP2001能够在2006年1月,陕西省快车道筑路集团公司党委委员、副行政代理商统兼总董事会计师。2005年6月起兼职陕西省国际委托投资额股份有限公司党委书记。

来源于人名简历Du Lei,男,汉族,陕西米知人,生于1957年4月。中共党员。学会学历;经济师。简历列举如下:

1975年octanol 辛醇至1977年12月,陕西总督安县排队;

1977年十次月至1979年9月,西安钟表元件厂;

1979年1983年7月至菊月,陕西财经学院资金机构;

1983年七月至1989年3月,陕西省公有经济厅公有经济司主管,副行政代理商科员,1988年8月;

1989年3月至1997年4月,陕西投资额公司副局长、处长、副行政代理商统;

NBSP1997年四月至1999年9月,陕西西北方向委托投资额有限行政代理商;

NBSP1999年菊月至2002年7月,陕西西北方向委托基金准备委员副董事、行政代理商;

NBSP2002 2002年octanol 辛醇,陕西省勤劳投资额咨询有限行政代理商。

何喜平简历

西平河,女,满族,湖南常德人,生于1964年2月。中共党员。退职研究生的学历;董事会计师。

简历列举如下:

1983年3月至1992年12月,西安航空用电的公司任务;

NBSP1992 1992年十次月至1996年4月,在陕西省国际委托投资额股份有限公司使从属公司陕西省鸿业房地产开发经营公司计财行政部任务,任副代理商、代理商;

NBSP1996 1996年四月至2002年1月,陕西国际委托投资额股份有限公司委托部,任副董事、代理商;

NBSP2002 2002年贾纽厄里至2002年7月,陕西国际委托投资额股份有限公司校长;

NBSP2002 2002年七月至2005年5月,投资额银行部代理商(研发部);

2005年5月5日至2006年1月,陕西快车道公路投资额开展司主管。

Nbsp Li Ling简历

李玲,女,汉族,陕西旬邑人,生于1966年4月。中共党员。学会本科,国家的经济状况学者;地位较高的查账员。简历列举如下:

1983年七月至1987年7月,陕西财经学院资金系专业ST;

1987年菊月至1996年11月,陕西铜川审计局搞财务资金审计任务,副行政代理商科员;

NBSP1996 1996年novelist 小说家至2003年4月,铜川市公有经济局预算外资金使用,复职副局长、科长;

NBSP2003 2003年四月至2006年1月,在陕西省快车道筑路中搞财务审计任务,

NBSP2005审计署副局长。

    陕西国际委托投资额有限公司孤独董事

从刘成云的角度看法、徐学峰、孙冰金和扬帆起航辞去行政代理商的邮寄。、副行政代理商统、总董事会计师邮寄,公司董事长孙志成任命,吸引住薛季民为行政代理商,由行政代理商薛季民任命,杜磊被构成为公司副行政代理商统。、他是西平公司的副行政代理商统。、李玲是公司的总董事会计师。。

笔者是公司的孤独董事。,依据柴纳证监会《在股票上市的公司树立孤独董事体系的指示方向启发》和《公司条例》的有关规则,以为前述的全体员工与美国COMPAQ电脑公司分歧、《中华人民共和国文章道路》及有关规则,董事会在信赖全体员工中具有法律行为。。

   &nbsp前述的新聘的地位较高的使用全体员工的供职资历尚需柴纳中国银行业监督管理委员会陕西接管局审读。

孤独董事:强力 何闫明 秦廷芳

两个OO六年次月六日

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